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공지사항
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이사회 운영에 관한 사항 ('18년 1분기, 분할 前) 2018.04.09

롯데로지스틱스㈜ 이사회 운영에 관한 사항

 

1. 이사회에 관한 사항

. 이사회 구성개요

(1) 이사회 구성

() 당사의 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성됩니다.
현재 당사의 이사 총수는 5, 그 중 사외이사는 1명 입니다.

() 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항,
회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의 결정합니다.

(2) 이사회 내 위원회

이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위해서 이사회 내 위원회를 둘 수 있으나,
당사 운영중인 이사회 내 위원회는 없습니다.

. 중요의결사항 등

(1) 이사회의 주요활동내역

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사의 성명

오준(100%)

1

2018.01.02

1.     분할계획서 승인의 건회사채 발행의 건

2.     합병 및 분할합병계약서 승인의 건

3.     임시주주총회 소집의 건

4.     국산담배 상품대 지급 보증을 위한
근저당 설정의 건

가결

가결

가결

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

2

2018.01.11

1.     임원 인사 보고의 건

보고

-

3

2018.01.17

1.     주주확정 기준일 설정의 건

가결

찬성

4

2018.01.23

1.     합병 및 분할합병계약 수정계약서
승인의 건

가결

찬성

5

18.02.09

1.     수정 분할계획서 승인의 건

2.     대표이사 보수 승인의 건

3.     외상매출채권 담보대출 연장의 건

가결

가결

가결

찬성

찬성

찬성

6

18.02.22

1.     내부회계관리제도의 설계 및
운영실태의 건

2.     2017년도 재무제표 확정의 건

3.     정기주주총회 개최의 건

보고

 

가결

가결

-

 

찬성

찬성

7

18.03.22

1.     대표이사 선임의 건

가결

찬성

 

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차

개최일자

사외이사 참석인원

비 고

1

2018.01.02

사외이사 총 1명 중 1명 참석

-

2

2018.01.11

사외이사 총 1명 중 1명 참석

 

3

2018.01.17

사외이사 총 1명 중 1명 참석

 

4

2018.01.23

사외이사 총 1명 중 1명 참석

 

5

2018.02.09

사외이사 총 1명 중 1명 참석

 

6

2018.02.22

사외이사 총 1명 중 1명 참석

 

7

2018.03.22

사외이사 총 1명 중 1명 참석

 

 

. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명,
이사별 기준 충족여부 등

() 상법 제382조 제3, 상법 제 542조의 8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

최대주주가 자연인인 경우, 본인과 그 배우자 및 직계 존속-비속

최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자

상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인

() 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다.

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명

주된직업

추천인

이사로서의 활동분야

당해법인과의 최근3년간
거래내역

최대주주등의 관계

박찬복

現 롯데로지스틱스㈜ 대표이사

이사회

대표이사, 이사회의장

-

-

박영진

롯데로지스틱스㈜ 제조물류부문장

이사회

사내이사

-

-

김공수

롯데로지스틱스㈜

글로벌사업부문장

이사회

사내이사

-

-

양은모

롯데로지스틱스㈜

벤더사업부문장

이사회

사내이사

-

-

오 준

24 UN

대한민국대표부 대사

이사회

사외이사

-

-

 

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