롯데로지스틱스㈜ 이사회 운영에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성개요
(1) 이사회 구성
(가) 당사의 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성됩니다. 현재 당사의 이사 총수는 5명, 그 중 사외이사는 1명 입니다.
(나) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의 결정합니다.
(2) 이사회 내 위원회
이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위해서 이사회 내 위원회를 둘 수 있으나, 당사 운영중인 이사회 내 위원회는 없습니다.
나. 중요의결사항 등
(1) 이사회의 주요활동내역
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사의 성명 |
오준(100%) |
1 |
2018.04.02 |
1. 분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 |
가결 |
찬성 | (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
회차 |
개최일자 |
사외이사 참석인원 |
비 고 |
1 |
2018.04.02 |
사외이사 총 1명 중 1명 참석 |
- |
다. 이사의 독립성
(1) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등
(가) 상법 제382조 제3항, 상법 제 542조의 8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.
① 최대주주가 자연인인 경우, 본인과 그 배우자 및 직계 존속-비속
② 최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자
③ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인
(나) 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다.
(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계
성명 |
주된직업 |
추천인 |
이사로서의 활동분야 |
당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
최대주주등의 관계 |
박찬복 |
現 롯데로지스틱스㈜ 대표이사 |
이사회 |
대표이사, 이사회의장 |
- |
- |
박영진 |
現 롯데로지스틱스㈜ 제조물류부문장 |
이사회 |
사내이사 |
- |
- |
김공수 |
現 롯데로지스틱스㈜
글로벌사업부문장 |
이사회 |
사내이사 |
- |
- |
양은모 |
現 롯데로지스틱스㈜
벤더사업부문장 |
이사회 |
사내이사 |
- |
- |
오 준 |
前 제24대 UN
대한민국대표부 대사 |
이사회 |
사외이사 |
- |
- |
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