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공지사항
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이사회 운영에 관한 사항 ('18년 2분기, 분할 後) 2018.07.02

롯데로지스틱스㈜ 이사회 운영에 관한 사항

 

1. 이사회에 관한 사항

. 이사회 구성개요

(1) 이사회 구성

() 당사의 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성됩니다.
현재 당사의 이사 총수는 6명, 그 중 사외이사는 2명 입니다.

() 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항,
회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의 결정합니다.

(2) 이사회 내 위원회

이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위해서 이사회 내 위원회를 둘 수 있으나,
당사 운영중인 이사회 내 위원회는 없습니다.

. 중요의결사항 등

(1) 이사회의 주요활동내역

회차

개최일자

의안내용

 

가결여부

사외이사의 성명

오준

(100%)

현병언
(100%)

1

2018.04.02

1.    분할 창립총회에 갈음하는 공고  승인의

가결

찬성

찬성

2.  본점 설치의 건

가결

찬성

찬성

3.    대표이사 선임의 건

가결

찬성

찬성

4.    사모사채 만기 차환의 건

가결

찬성

찬성

2

2018.05.31

1.  롯데액셀러레이터 스타트업 펀드 투자의 건

2.  양산통합센터 구축 투자의 건

3.  롯데지주 해외 자회사 경영지원 업무 위탁 계약 체결의 건

가결

 

 

가결

 

가결

찬성

 

 

찬성

 

찬성

찬성

 

 

찬성

 

찬성

3

2018.06.07

1.    베트남 법인 대여 진행의 건

가결

찬성

찬성

 
(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차

개최일자

사외이사 참석인원

비 고

1

2018.04.02

사외이사 총 2명 중 2명 참석

-

2

2018.05.31

사외이사 총 2명 중 2명 참석

-

3

2018.06.07

사외이사 총 2명 중 2명 참석

-


. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명,
이사별 기준 충족여부 등

() 상법 제382조 제3, 상법 제 542조의 8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

최대주주가 자연인인 경우, 본인과 그 배우자 및 직계 존속-비속

최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자

상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인

() 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다.

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명

주된직업

추천인

이사로서의 활동분야

당해법인과의 최근3년간
거래내역

최대주주등의 관계

박찬복

롯데로지스틱스㈜ 대표이사

이사회

대표이사, 이사회의장

-

-

박영진

롯데로지스틱스㈜ 제조물류부문장

이사회

사내이사

-

-

김공수

롯데로지스틱스㈜

글로벌사업부문장

이사회

사내이사

-

-

양은모

롯데로지스틱스㈜

벤더사업부문장

이사회

사내이사

-

-

오 준

24 UN

대한민국대표부 대사

이사회

사외이사

-

-

현병언

숭실대학교 IT유통물류학과 교수

한국IT유통물류학회 회장

이사회

사외이사


-

 

-

 

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